En la lucha contra el huachicoleo se ha detectado que muchas gasolineras han facturado mayores ventas a las compras que han hecho ante Pemex

:: Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, señaló que se ha iniciado el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con el presunto delito de robo de combustible.

Secretaría de Energía.

Muchas gasolineras a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex ¿qué significa eso?, ese diferencial no puede ser otra más que el suministro de huachicol.

Se encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales relevantes.

Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.